AML Risk Manager at Swedbank

Resurs Bank AB

Get an idea of the role We are developing our Financial Crime Prevention (FCP) function and are looking for an EDD Analyst to contribute across its full scope. The role offers broad exposure and involvement throughout the end-to-end FCP framework. You will conduct in-depth enhanced due diligence and risk assessments of highrisk customers and counterparties, including PEPs, complex ownership structures, and highrisk jurisdictions. Using OSINT, adverse media, and financial data, you will develop well-founded risk assessments and produce high-quality EDD reports. You will work closely with onboarding teams as well as Compliance, Fraud, Customer Care, Product, and other key stakeholders. In addition, you will actively contribute to the development and continuous improvement of EDD processes, typologies, and ways of working as the function evolves. On a personal level You thrive in a changing environment, in fact, you find it energizing. You're comfortable with ambiguity and see it as an opportunity rather than an obstacle. You communicate complex findings clearly, both in writing and in conversation, and you bring a collaborative mindset to everything you do. We believe you have: A degree in law, finance, criminology, or a related field 3+ years of experience from a financial institution conducting EDDs Strong interest in AML, compliance, and financial services Strong analytical skills and attention to details Excellent communication and documentation skills High integrity and the ability to handle sensitive information responsibly Fluency in English Resurs in brief At Resurs, we make everyday finances easier through innovative and customer-focused solutions. With customers across the Nordics and more than 800 colleagues, we are committed to creating long-term value for individuals, businesses, and society. Recognized as a career company for the past six years, we put strong emphasis on both personal and professional growth. We want to make a difference by striving to be our best, acting with kindness, and building trust through clarity and collaboration. Our heart beats strong and it shows in everything we do.  Although we are based in the Nordics, our team is enriched by the breadth of perspectives brought by colleagues from different countries. We foster a welcoming and supportive culture, where collaboration drives us to achieve the best outcomes for our users. Apply today! Don’t wait to send in your application. Selection and interviews take place on an ongoing basis, and the position may be filled before the last application date. In this process, you will receive a logic test sent to you as part of our selection method. We look forward to hearing from you! Important information On final candidates, we carry out a detailed background check via an external company.

ACADEMIC WORK SWEDEN AB

Vi söker en junior konsult för ett uppdrag hos en av våra största banker. Är du analytisk, har ett stort driv och en god förmåga att arbeta enligt högt uppsatta mål? Då tror vi att du kan vara den vi söker. Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande. Om tjänsten För en av våra största banker söker vi nu en konsult för ett uppdrag som AML-analytiker. AML står för Anti-Money Laundering och handlar om arbete för att förhindra penningtvätt och annan typ av finansiell brottslighet. I rollen kommer du att få lära dig att upptäcka potentiella risker kopplat till AML och därefter göra riskbedömningar samt arbeta med transaktionsmonitorering. Detta är ett konsultuppdrag på 100% där du blir anställd av Academic Work och arbetar på uppdrag hos vår kund som är en större bank. Uppdraget förväntas starta omgående och sträcker sig sedan initialt till slutet av februari 2027. Du kommer arbeta på plats på kontoret i Sundbyberg tillsammans med dina andra kollegor samt en engagerad teamlead. För detta uppdrag kommer vi att genomföra en bakgrundskontroll. Vi vill därför att du redan nu beställer hem ett utdrag från polisens hemsida. Klicka här för att beställa hem ett utdrag och välj sedan det utdrag som heter "Kontroll av egna uppgifter". Det är mycket viktigt att du inte öppnar utdraget när det kommer hem utan låt det i stället vara oöppnat tills vi tillsammans öppnar det vid en eventuell avtalsskrivning. Du erbjuds Attraktiv erfarenhet av AML på en av Sveriges största banker En engagerad konsultchef från Academic Work som kommer stötta och coacha dig i din fortsatta karriär Arbetsuppgifter I rollen som AML-analytiker kommer du att arbeta med riskbedömningar och transaktionsmonitorering. Du kommer bland annat att: Paketera och sammanställa informationen i överlämningen till verksamhetens specialister Säkerställa att all information som krävs för djupgående analys av kunder finns tillgänglig Göra uppföljningar av kunder enligt de uppföljningskrav som finns för att kunna identifiera eller utesluta medverkan i penningtvätt eller annan finansiell kriminalitet Vi söker dig som Har en avslutad kandidatexamen inom ekonomi, juridik eller annat relevant område Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift Har tidigare erfarenhet av administration Meriterande: Har tidigare erfarenhet av KYC/AML och/eller inom bank generellt Personliga egenskaper I denna process kommer vi lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Som person tror vi att du har en hög personlig mognad och en god analytisk förmåga. Du har ett stort inre driv, är orädd och tycker om att arbeta resultatfokuserat och målinriktat. Vidare tror vi att du har en bra känsla för att leverera en hög kvalitet samtidigt som du kan arbeta snabbt och effektivt. Vår rekryteringsprocess Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.

Professionals Nord Stockholm AB

Nyexaminerad ekonom? Få en fot in på bank! Har du kanske nyligen tagit examen och vill få in en fot på en storbank? Gillar du att arbeta analytiskt, med data och tydliga processer? Då kan denna roll vara ett perfekt första steg in i KYC/AML-världen. Skicka in din ansökan omgående då vi arbetar med löpande urval och efterfrågan på tjänsten är stor! Arbetsuppgifter I rollen kommer du att arbeta både självständigt och i team, med fokus på att säkerställa att beslut är väl underbyggda och följer lagkrav, villkor och interna riktlinjer. Du kommer att arbeta i olika ärendehanteringssystem där du exporterar och importerar data, gör analyser och följer upp beslut och deadlines. Du kommer att sitta i Swedbanks lokaler i Stockholm och arbeta i en strukturerad miljö med hög professionalitet och samarbetsfokus. Du kommer bland annat att: Hantera administration kopplat till avslut av kundrelationer Exportera/importera data mellan olika system och skapa rapporter/statistik Arbeta med dataanalys och kvalitetssäkring för att säkerställa att besluten är korrekta och konsekventa Hantera myndighetsförfrågningar och följa upp förfallodatum Tolka beslutsunderlag och säkerställa att alla steg i processen följer regelverk och bankens riktlinjer Vi söker dig som Är i början av din bank- och finanskarriär och vill få en fot in på Swedbank. Nyligen tagit kandidatexamen inom ekonomi, juridik eller liknande relevant område. Erfarenhet av arbete med data och administration. Mycket goda kunskaper i Excel. God kommunikativ förmåga på svenska och engelska. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av KYC/AML eller liknande compliance-område. Erfarenhet av arbete i ärendehanteringssystem och datahantering i större organisationer ser vi positivt på! Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Swedbank. Du är strukturerad och noggrann, eftersom varje detalj kan påverka hela processen. Du har ett logiskt och analytiskt sätt att tänka och trivs med att arbeta med data och system där du kan se samband och förbättringspotential. Du är också flexibel och ansvarstagande, med förmåga att prioritera rätt i en roll där leveranskrav och deadlines är viktiga. Information om företaget Swedbank är en av Nordens ledande banker med ett tydligt samhällsuppdrag och höga krav på regelefterlevnad. Inom Economic Crime Prevention (ECP) arbetar man aktivt för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Du kommer tillhöra KYC (Know Your Customer) och bidra till att säkerställa att bankens kundrelationer följer både lagar och interna riktlinjer. Du blir en del av en enhet som värdesätter samarbete, kvalitet och tydliga processer, samtidigt som man arbetar i ett dynamiskt och utvecklande klimat. Här får du möjlighet att bidra i en viktig funktion med hög påverkan och tydlig mening i vardagen. Information om tjänsten Professionals Nord söker i samarbete med Swedbank en KYC Specialist. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Swedbank fram till årsskiftet med god möjligheter till förlängning eller överrekrytering, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Swedbanks önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till alva.mohand@pn.se START: Omgående, ca mitten av juli OMFATTNING: Heltid 1,5 år, fram till årsskiftet 2027/2028 STAD: Stockholm URVAL: Sker löpande KONTAKT: alva.mohand@pn.se #Swedbank #bank #finans #ekonomi #KYC #AML #Compliance #Dataanalys #Excel Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se (mailto:info@pn.se)