Har du tidigare erfarenhet av AML och önskar ta nästa kliv i karriären? Då har vi rätt uppdrag för dig. Här kommer du att få möjlighet att både bredda och fördjupa din kompetens inom AML samt bidra till utveckling av rutiner och processer. Vi söker både dig som önskar arbeta heltid samt dig som studerar och som letar efter det perfekta deltidsjobbet att kunna kombinera med dina studier. Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.

Om tjänsten

För vår kunds räkning söker vi nu flera AML-utredare för ett långsiktigt uppdrag. Vi söker både konsulter på heltid samt studenter med möjlighet att arbeta deltid vid sidan av studierna. rollen som AML-utredare kommer du att spela en central roll med att förhindra ekonomisk brottslighet. Du kommer att arbeta med att analysera komplexa transaktionsdata och kundinformation för att säkerställa god regelefterlevnad.

Detta är ett konsultuppdrag där du kommer att anställas av Academic Work och arbeta på uppdrag hos vår kunds räkning. Vi söker dig som har möjlighet att börja omgående och som ser långsiktigt på uppdraget. Du kommer att utgå från kontoret i Malmö där arbetet initialt enbart kommer att genomföras på plats.

För detta uppdrag kommer vi att genomföra en bakgrundskontroll i form av utdrag ur belastningsregistret samt kreditupplysning. Vi ber dig därför redan nu att beställa hem ett utdrag ur belastningsregistret på Polisens hemsida. Klicka här för att beställa hem ett utdrag.

Arbetsuppgifter

I rollen som AML-utredare är du en del av det operativa AML-arbetet och fokuserar på att säkerställa att onboarding av kunder och den löpande övervakningen av kunder och deras beteende. Huvudsakliga arbetsuppgifter som är centrala i uppdraget:

Utföra transaktionsövervakning, hantera larm samt utreda misstänkta aktiviteter kopplade till penningtvätt och terrorismfinansiering

Analysera misstänkta aktiviteter och högriskkunder (inkl. PEP och sanktionslistor) samt genomföra riskbedömningar

Ansvara för kundkännedomsprocesser (KYC), onboarding av nya kunder samt löpande kundkontakt för informationsinhämtning

Dokumentera och sammanställa utredningar samt ta fram underlag för intern rapportering

Bidra till utveckling och förbättring av interna AML-processer och rutiner

Vi söker dig som

Har minst 6-12 månaders tidigare erfarenhet av AML-arbete kopplat till företagskunder

Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska

Besitter god kunskap om penningtvättslagen och andra relevanta regelverk

(För deltidsrollen): Har pågående akademiska studier inom ekonomi, juridik eller liknande som förväntas pågå minst 1 år framöver

Personliga egenskaper

I denna process kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas och trivas i rollen tror vi att du är en mycket strukturerad person som värdesätter kvalitet och noggrannhet. Du har en hög personlig mognad, en god analytisk förmåga samt en flexibel inställning. Vidare tror vi att du har en bra känsla för att leverera en hög kvalitet samtidigt som du kan arbeta snabbt och effektivt.

Vår rekryteringsprocess

Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.

Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.

Role

AML-utredare på heltid och deltid till välkänd aktör!

Tags for this job

Finansanalytiker Svenska Engelska

Similar Jobs

Bolagsjurist till PHM Juridik

Jurek Recruitment & Consulting AB•Malmö

PHM fortsätter sin tillväxtresa och stärker nu PHM Juridik med en erfaren bolagsjurist. Här får du en bred och kvalificerad roll i en internationell koncern i stark utveckling. Du får möjlighet att arbeta verksamhetsnära i ett engagerat juridikteam som värdesätter kvalitet, samarbete och hållbara arbetsvillkor. Om rollen Som bolagsjurist på PHM Juridik får du en central och ansvarsfull roll med fokus på den svenska verksamheten. Rollen omfattar arbete med både intern juridisk rådgivning till verksamheten och extern rådgivning gentemot kunder. Du arbetar nära affär och ledning och hanterar självständigt kvalificerade juridiska ärenden samtidigt som du samarbetar tätt med kollegor i teamet. Rollen har en tydlig tyngdpunkt inom: Kommersiella avtal, såsom fastighetsförvaltnings-, entreprenad- och leverantörsavtal; Hantering av tvister, inklusive förhandling, förlikningsdiskussioner och process; och GDPR och compliance-frågor, inklusive AML och visselblåsarsystem. Du ingår i ett team på totalt sex personer som sitter i Malmö och Göteborg och du rapporterar till VD för PHM Juridik. Placering för rollen är flexibel och PHM har kontor på flera orter i Sverige, inkluderande Malmö, Helsingborg, Halmstad, Göteborg, Växjö, Kalmar, Uppsala, Karlstad, Stockholm, Upplands Väsby, Västerås, Eskilstuna, Linköping, Norrköping samt Örnsköldsvik. Rollen erbjuder även goda möjligheter till hybridarbete. Vem är du? Vi söker dig som är en erfaren och trygg bolagsjurist som trivs i en självständig roll med stort ansvar. Du har en god förståelse för hur juridik och affär samverkar och är van att arbeta nära verksamheten med pragmatiska och genomförbara lösningar. Du har: Svensk juristexamen och minst cirka 8 års relevant erfarenhet Mycket god kompetens inom kommersiell avtalsrätt Erfarenhet av GDPR och arbete med compliance i någon form Viss processvana, exempelvis från allmän domstol, förvaltningsdomstol eller hyresnämnd Det är meriterande, men inte ett krav, om du har erfarenhet av entreprenadrätt eller entreprenadtvister. Som person är du ansvarstagande, strukturerad och kvalitetsmedveten. Du har förmåga att driva ärenden självständigt från start till mål samtidigt som du är kommunikativ och samarbetsinriktad. Du trivs i en miljö där förutsättningar och rutiner delvis formas över tid och där din kompetens verkligen gör skillnad. Vad erbjuder vi dig? PHM Juridik erbjuder dig ett långsiktigt uppdrag i ett bolag som satsar på sina medarbetare och värdesätter hållbara arbetsvillkor. Du erbjuds bland annat: En kvalificerad och varierad roll med stor påverkan Ett kunnigt och samarbetsorienterat juridikteam med stark teamkänsla Goda möjligheter till hybridarbete och stor flexibilitet i vardagen Rimlig arbetsbelastning och respekt för balans mellan arbete och privatliv Här finns utrymme för fortsatt utveckling och möjlighet att bredda och fördjupa din juridiska kompetens i takt med koncernens tillväxt. Om verksamheten PHM Group är en internationell koncern med stark närvaro inom fastighetsförvaltning och relaterade tjänster. PHM i Sverige finns representerat på ett flertal orter runt om i landet och fortsätter att växa genom både organisk tillväxt och strategiska förvärv. PHM Juridik blev till 1 november 2023, då vi flyttade ut i ett eget bolag som är ett systerbolag till alla fastighetsförvaltningsbolag som ingår i PHM Gruppen i Sverige. Vi var tidigare kända som Bredablicks juristavdelning. PHM Juridik fungerar som juridisk partner till verksamheten, med både internjuridiska uppdrag och extern rådgivning. Vi erbjuder fastighetsägare juridiska konsulttjänster inom det mesta av juridisk natur som en fastighetsägare kan behöva hjälp med. Ansökan I denna rekryteringsprocess samarbetar PHM Juridik med Jurek Recruitment & Consulting. Varmt välkommen med din ansökan via vår hemsida: www.jurek.se. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-mail mot bakgrund av GDPR. För frågor om tjänsten får du gärna kontakta ansvarig rekryteringskonsult Linn Marthinussen på 076‑002 69 41 eller linn.marthinussen@jurek.se.

HeltidDeadline: Nov 1Posted: May 4

BolagsjuristKommersiella avtalFastighetsrätt

AML Risk Manager at Swedbank

Swedbank AB•Stockholm

Are you interested in strategic risk assessments and risk management within Anti Money Laundering, Counter Terrorist Financing and Financial Sanctions (AML/CTF/FS)? In Swedbank you have the opportunity to: Lead and contribute to enterprise-wide risk assessments within AML, Counter Terrorist Financing and Financial Sanctions by identifying inherent risks, evaluating controls and recommending risk mitigating actions Conduct thematic risk analyses and identify opportunities to strengthen the bank’s financial crime prevention framework Perform ad hoc risk assessments and support effective management and mitigation of identified risks Collaborate with colleagues across the organization in strategic and operational AML/CTF initiatives and projects Partner with business stakeholders to assess and manage complex financial crime risks in a dynamic environment Participate in steering committees, working groups and strategic projects, representing Economic Crime Prevention and ensuring financial crime risk considerations are integrated into key decisions Drive strategic objectives through effective collaboration and stakeholder management across multiple business functions Provide expert advice and support to product organizations, client-facing units and senior stakeholders on AML and financial crime risk matters Build strong partnerships across Group Functions and Business Areas to strengthen the bank’s financial crime risk management capabilities What is needed in this role: A bachelor's or master's degree in economics, law or equivalent Several years experience from working within the field of AML/CTF, financial sanctions, fraud or risk management in banking, other financial institutions or competent authorities Knowledge and operational experience within the financial sector Excellent analytical skills Deliver quality in a fast-paced environment with complex questions, products and clients Be a positive, solution oriented and relation building team player Have a curious and questioning mindset Good communicative skills and the ability to express yourself, orally and in writing, in Swedish and English With us, you can experience: Personal and professional growth through self-leadership and continuous development. Meaningful work that positively impacts our workplace, our customers, and society. An open and collaborative culture that encourages cross-functional teamwork and provides networking opportunities. A supportive and inclusive environment that promotes a balanced and sustainable work-life, with flexible working conditions when suitable for the role. Benefits such as our share based reward program Eken, company pension plan, employee offer for banking products, health insurance. "Join our team and... and play an important role in strengthening Swedbank’s fight against financial crime. You will become part of a collaborative and high-performing team responsible for Swedbank’s Enterprise-Wide Risk Assessment and for providing expert advice on complex AML/CTF-related matters across the organisation. We work in a dynamic environment with ambitious goals, varied assignments and close collaboration with stakeholders across the bank. While some deliveries involve tight deadlines, we value teamwork, knowledge sharing and maintaining a positive and supportive culture where people can thrive and develop. In this role, you will be given a high degree of responsibility and the opportunity to influence important decisions related to financial crime risk management. You will be supported by experienced colleagues and a manager who is committed to helping you grow professionally while encouraging you to continuously develop and challenge yourself as an AML Risk Manager.” Marcus Lundgren, your future manager We look forward to receiving your application by 09.08.2026. Due to the holiday period, the selection and interview process will begin in August. Thank you for your patience, and we warmly welcome your application. We would like to let you know that a background check and a drug test may be a part of the process for this role. We have made our choice regarding recruitment media and therefore kindly decline contact with ad sellers or sellers of other recruitment services. Location: Sundbyberg Recruiting manager: Marcus Lundgren Swedbank does not discriminate anybody based on gender, age, sexual orientation or sexual identity, ethnicity, religion or disability – everybody is welcome. #LI-MA1 #LI-Hybrid

Deadline: Aug 9Posted: Jul 8

Riskbedömare

AML & Compliance Officer

Growe•Europe

GROWE WELCOMES THOSE WHO ARE EXCITED TO: * Conduct ad hoc and ongoing KYB checks and monitoring of contractual companies and accompany the due diligence process of signing contracts; * Work collaboratively with other members of the Compliance team, frontline staff and managers to identify opportunities for improving compliance across the company and support their implementation where appropriate; * Prepare AML&TF, licensing and other compliance documents; * Develop and maintain relationships with regulatory authorities; * Assist in the development of ethical compliant business practices and support the implementation of compliance projects and training initiatives; * Perform other tasks on a daily basis that may fall to AML&TF and compliance. WE NEED YOUR PROFESSIONAL EXPERIENCE: * At least 2 years of proven experience in a Compliance role; * Bachelor’s degree in law, finance, business management or a related field; * Excellent knowledge of MS Office (Excel, Word, PowerPoint); * Knowledge of legal requirements and controls (e.g. 4th or 5th Anti-Money Laundering Directive, FATF recommendations, MIFID II); * Fluent oral and written communication skills in English; * Professional certification (e.g. CySEC Basic or Advanced) is a plus; * Legal background in gambling will be considered an advantage. WE APPRECIATE IF YOU HAVE THOSE PERSONAL FEATURES: * Ability to think outside the box; * Teamwork skills, business acumen, continually developing themselves; * Strong communication and presentation skills with the ability to create and deliver compelling reports and proposals. WE ARE SEEKING THOSE WHO ALIGN WITH OUR CORE VALUES: * GROWE TOGETHER: Our team is our main asset. We work together and support each other to achieve our common goals; * DRIVE RESULT OVER PROCESS: We set ambitious, clear, measurable goals in line with our strategy and driving Growe to success; * BE READY FOR CHANGE: We see challenges as opportunities to grow and evolve. We adapt today to win tomorrow.

Deadline: Aug 16Posted: Jul 17

Juridik